ILLICITA PECUNIA: Il fenomeno Antiriciclaggio, la sua manifestazione socio economica

ILLICITA PECUNIA: Il fenomeno Antiriciclaggio, la sua manifestazione socio economica

Maurizio Di Matteo / Nov 19, 2019

ILLICITA PECUNIA Il fenomeno Antiriciclaggio la sua manifestazione socio economica Il fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita non si pu comprendere appieno se lo si circoscrive alla sequenza di singoli reati contro il patrimonio bens necessario analizzarlo come u

  • Title: ILLICITA PECUNIA: Il fenomeno Antiriciclaggio, la sua manifestazione socio economica
  • Author: Maurizio Di Matteo
  • ISBN: 1973573261
  • Page: 395
  • Format:
  • Il fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita non si pu comprendere appieno se lo si circoscrive alla sequenza di singoli reati contro il patrimonio, bens necessario analizzarlo come un processo illegale che si protrae nel tempo e che investe trasversalmente vari settori della societ La natura poliedrica di esso riscontrabile dalla sua presenza in ambito sia economico che tecnologico, dalla finanza alla giurisprudenza fino ad investire, seppure marginalmente, ogni aspetto della vita quotidiana Negli ultimi anni il riciclaggio di denaro sporco e il reinvestimento dei flussi finanziari provenienti da attivit illecite hanno raggiunto dimensioni quantitative considerevoli Vi hanno contribuito principalmente la crescente globalizzazione dei mercati, la maggiore sofisticazione dei servizi di pagamento e dei prodotti dell ingegneria finanziaria, i progressi tecnologici e non per ultima la crisi economica e finanziaria attuale Una singola definizione di riciclaggio potrebbe tradire la reale complessit del fenomeno gi insita nell etimologia del termine appartenente al lessico dell ingegneria gestionale dunque sia processo diretto a riutilizzare nuovamente materiale di rifiuto mediante la con fusione con altre materie prime, sia l attivit delle organizzazioni criminali che reimmettono il denaro sporco nell economia legale Il testo ha l ambizione di accompagnare il lettore nella comprensione del fenomeno riciclaggio nei vari aspetti sopra declinati, cercando di chiarire, con lo studio di casi pratici, la sua manifestazione concreta E poi un motivo semplice per cui conoscere l argomento potrebbe essere che il contante che, in questo momento abbiamo, in tasca propriolicita pecunia.

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      Posted by:Maurizio Di Matteo
      Published :2019-08-06T02:20:34+00:00

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      • Maurizio Di Matteo

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    368 Comments

    1. Lavoro como Compliance Officer sotto una istituzione finanziaria spagnola et voglio sempre conoscere gli altri sistemi Antiriciclaggio de Europa.Il libro de Maurizio Di Matteo sta molto bene scritto.


    2. Libro dall’esposizione chiara e scorrevole che permette a tutti, anche a coloro che non sono tecnici della materia, di capire i meccanismi di questo fenomeno economico-finanziario. È un libro, quindi, che consiglio vivamente.


    3. ottima lettura anche se argomento delicato e complicato.l'autore è riuscito a semplificare con linguaggio gradevole.r gli appassionati del genere e per quelli che come me vogliono ampliare le proprie conoscenze. Grazie davvero, molto consigliato.


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